银行卡被冻结怎么办

mayshu1977 · 发表于 2020-10-5 19:42

alun 发表于 2020-10-5 19:26
兔大，那从借呗或者从银行那里借钱到自己的储蓄卡然后去炒股或者基金会不会被发现啊？

假设，从A银行贷出款，直接预约取现（几万块就不用了，最好日取25万以下，10.10日起，浙江要求30万以上的个人取现必须提前一日，并交待资金来源及去向），取出后存入B银行，就没人管了

mayshu1977 · 发表于 2020-10-5 19:43

大妞你真美发表于 2020-10-5 19:41
我的网址错了，网站新换的网址，我不知道啊，还用以前的老网址，哪里能进得去啊。。。

我一直是旧网址，好像有一年多了

大妞你真美 · 发表于 2020-10-5 20:09

mayshu1977 发表于 2020-10-5 19:43
我一直是旧网址，好像有一年多了

你用的哪个网址？我的之前的那个网址就进不去了，刚才楼主给的网址就进得去，好了

mayshu1977 · 发表于 2020-10-5 20:14

大妞你真美发表于 2020-10-5 20:09
你用的哪个网址？我的之前的那个网址就进不去了，刚才楼主给的网址就进得去，好了

https://www.vipexness.com/zh/

大妞你真美 · 发表于 2020-10-5 20:21

mayshu1977 发表于 2020-10-5 20:14
https://www.vipexness.com/zh/

你的和楼主的都可以，就我之前用的那个110上面给的那个官网完蛋了。。。

耀兄的臭麻麻 · 发表于 2020-10-5 21:58

休息……明天去弄银行卡！

小点 · 发表于 2020-10-6 16:28

大妞你真美发表于 2020-10-5 20:21
你的和楼主的都可以，就我之前用的那个110上面给的那个官网完蛋了。。。

https://www.asiaexclub.com/intl/zh/
妞总，这个也可以

大妞你真美 · 发表于 2020-10-6 18:00

小点发表于 2020-10-6 16:28
https://www.asiaexclub.com/intl/zh/
妞总，这个也可以

好的，谢谢

zengbin100 · 发表于 2020-10-6 22:55

mayshu1977 发表于 2020-10-2 22:25
可以的呀，没有不良影响
我都不知道有几个帐户了
一般，我赚过超30万左右就换账号，怕EX搞小动作

这样每次换邮箱注册吗？不是还有身份证和地址证明，看到一样的他们会不会也搞小动作？

耀兄的臭麻麻 · 发表于 2020-10-7 08:50

周二一天白干，白天爆仓，半夜追回来…简直不是人过的日子。

大巧若拙 · 发表于 2020-10-7 09:01

耀兄的臭麻麻发表于 2020-10-7 08:50
周二一天白干，白天爆仓，半夜追回来…简直不是人过的日子。

不错了，我一个多单被止损了，早上才追回来。

耀兄的臭麻麻 · 发表于 2020-10-7 10:32

大巧若拙发表于 2020-10-7 09:01
不错了，我一个多单被止损了，早上才追回来。

我是手贱被爆仓，1918的空……改成 1913的多……

cytjyh · 发表于 2020-10-7 19:58

mayshu1977 发表于 2020-10-2 22:07
19年左右，我曾和人行分管该工行的副行长吃饭时谈起过这个问题
他给我的解释是，一般情况下，非公检法提 ...

假如我多次小额出金到个人账户，没有被风控，然后积少成多到50万以上，大额转账给他人（比如买房、买车、借款给别人等），被风控要提供资金来源，怎么办？假如以后被查了，说做外汇赚的，能过关吗？到时候会不会要补缴税啊？

mayshu1977 · 发表于 2020-10-8 17:00

zengbin100 发表于 2020-10-6 22:55
这样每次换邮箱注册吗？不是还有身份证和地址证明，看到一样的他们会不会也搞小动作？

说实在的，EX上没感觉搞过小动作
我做过很多平台
赚钱的平台，没搞过动作的我个人觉得只有IB，EX，和八帽子
不能确定的是福汇，那个做了没几次，可能还是亏钱的

mayshu1977 · 发表于 2020-10-8 17:01

cytjyh 发表于 2020-10-7 19:58
假如我多次小额出金到个人账户，没有被风控，然后积少成多到50万以上，大额转账给他人（比如买房、买车、 ...

你能赚多少？
不要说50万，500万在众多帐户中P都算不上一个
5000万可能要小心点

mayshu1977 · 发表于 2020-10-8 17:39

cytjyh 发表于 2020-10-7 19:58
假如我多次小额出金到个人账户，没有被风控，然后积少成多到50万以上，大额转账给他人（比如买房、买车、 ...

和人行的人聊过天，可以确定的是，个人储蓄帐户，人行是不监控的，而是由开户的商业银行监管，主要规则由人行制定（大框架），商业银行可能自己有补充（更严格），基本上全程由电脑系统风控管理，自动报警
帐户被冻结，最常见的是公检法发起的冻结，其次是触发银行的风控细则情节较严重者进行人工判断后冻结
了解这几点后，一般个人，月进出不超过千万的那种，基本上可以自己搞定了
1.多开银行储蓄帐户，因为人行无明细，商业银行之间不互通，所以，帐户数多了，就相当于池子大了，可以游泳。一般小地方十几家银行，大地方二三十家银行，假设一天流水每行20万内，一天就可以进行200万到600万的资金处理
2.取现，取现，取现！日取20万内
3.要是钱还是太多，分两天，三天处理完，那就是600万到1800万
4.要是还是太多，三天五天都处理不完，建议找专业的金融公司，几千万上亿的资金，为了安全，别差这么点手续费
最关键的是，你要赚得到这么多钱

木子lww · 发表于 2020-10-8 17:56

mayshu1977 发表于 2020-10-8 17:39
和人行的人聊过天，可以确定的是，个人储蓄帐户，人行是不监控的，而是由开户的商业银行监管，主要规则由 ...

炒汇的人就是脑子灵光，不管能不能挣到，先把后路想好了。

如同放爆仓一样的思路。

冷雨夜 · 发表于 2020-10-8 18:05

mayshu1977 发表于 2020-10-8 17:39
和人行的人聊过天，可以确定的是，个人储蓄帐户，人行是不监控的，而是由开户的商业银行监管，主要规则由 ...

论坛里面真有依靠交易赚到上亿的人吗，近来感觉论坛高人很多，不太敢随便下定论了。

cytjyh · 发表于 2020-10-9 00:18

本帖最后由 cytjyh 于 2020-10-9 00:31 编辑

mayshu1977 发表于 2020-10-8 17:39
和人行的人聊过天，可以确定的是，个人储蓄帐户，人行是不监控的，而是由开户的商业银行监管，主要规则由 ...

我不是说没法出金，或者出金有问题，出金到银行卡这是没有问题的。你前面帖子说个人账户资金波动50万以上，必定引起风控进入人工状态，那以后大额转账转账50万以上，是不是也得小心？毕竟没法解释资金来源问题。如果真的被风控了，照实说做外汇能过关吗？被查后会不会有罚款等问题？

简单来说就是，做外汇赚钱到我腰包里来了，以后转账花钱是不是也要小心翼翼的？被查了怎么办？

就好比，你国内炒股赚1000万，咋花都不怵；但是你做外汇赚1000万，就算你千辛万苦弄回到国内银行卡了，以后花钱转账什么的是不是也得小心翼翼的，万一不小心触发风控，没法解释资金来源

大妞你真美 · 发表于 2020-10-9 00:25

cytjyh 发表于 2020-10-9 00:18
我不是说没法出金，或者出金有问题，出金到银行卡这是没有问题的。你前面帖子说个人账户资金波动50万以 ...

你想多了，转账50万以上需要小心？你单笔很少能有直接转账50万的卡，需要先申请转账提额吧？反正我的卡一般都是日转账单张100，每次限额20，一天一张卡可以转账5次，一共100，单笔超过20的转不了，更不用说单笔50了

		自动登录	找回密码
密码			快捷注册(禁q号)

[解决方案] 银行卡被冻结怎么办