交易危机

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[解决方案] 银行卡被冻结怎么办

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发表于 2020-10-2 18:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为使用usdt出金导致银行卡总是被冻结,我已经尽量选择火币注册时间是一年以前的账户,并且交易都尽量分开5万每笔以下收款,可是今天一醒来,四张银行卡全部被冻结了,里面还有一些钱无法使用,去银行也问不出个所以然,农行是9.1冻结的,说24解冻,但是一直没解,今天去查解冻日期已经要明年到3.27了!其余四张卡都是今天冻结的,因为我昨天都用过了,被火币网搞怕了,所以钱一进来我就转到别的卡上,可是今天所有转过的卡都冻结了,包括一张只给自己转账从未对外转账的银行卡!可是ex好像又只有usdt出金比较快比较大额,现在急死了,各位大神有办法吗?

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发表于 2020-10-15 10:16 | 显示全部楼层
耀兄的臭麻麻 发表于 2020-10-15 09:56
嗯,对啊,盯着,盯2小时,不对就跑,2小时后形态不美也跑。

这种的话,一下突然跌5刀以上的怎么处理?
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发表于 2020-10-9 11:03 来自手机 | 显示全部楼层
木子lww 发表于 2020-10-9 10:28
问题归为  平台对应出入金是一个银行帐号,还是多个?是一个帐号,如何分仓出金,说来说去就这个节点。{: ...


我的入金永远是农行,出金建行,再转取现金到N个其他行
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 楼主| 发表于 2020-10-2 18:55 来自手机 | 显示全部楼层
着急死了……没有卡用了,有熟悉人民银行的大神吗?银行回复说是触发了人民银行的反洗钱系统……我洗个毛线啊……整个人现在慌的上蹿下跳了。

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发表于 2020-10-2 20:11 | 显示全部楼层
无解,只有先等第一次解冻时间,一般为半年
半年后,解不开,去柜台查找申请冻结的GA机构,要去该地本人亲自解,大约需要交纳总资金的30%到50%的罚款金和悔过书
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发表于 2020-10-2 20:15 | 显示全部楼层
BTC、ETH、USDT 几种方式,银行系统能自动监测到。

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发表于 2020-10-2 20:16 | 显示全部楼层
frlin2003 发表于 2020-10-2 20:15
BTC、ETH、USDT 几种方式,银行系统能自动监测到。

这个怎么监测
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发表于 2020-10-2 20:19 | 显示全部楼层

关键词监测没什么难度。更具体小明不知道
关键词是最常用的算法。

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发表于 2020-10-2 20:22 | 显示全部楼层
frlin2003 发表于 2020-10-2 20:19
关键词监测没什么难度。更具体小明不知道
关键词是最常用的算法。

银行里哪里看得出来关键词啊
汇款里又没有打上USDT
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 楼主| 发表于 2020-10-2 20:25 来自手机 | 显示全部楼层
所以用btc和usdt都不合法吗?

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 楼主| 发表于 2020-10-2 20:26 来自手机 | 显示全部楼层
mayshu1977 发表于 2020-10-2 20:11
无解,只有先等第一次解冻时间,一般为半年
半年后,解不开,去柜台查找申请冻结的GA机构,要去该地本人亲 ...

我做什么了还要罚金和悔过??说的我好怕!这样只有退出市场了。

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发表于 2020-10-2 20:52 | 显示全部楼层
耀兄的臭麻麻 发表于 2020-10-2 20:26
我做什么了还要罚金和悔过??说的我好怕!这样只有退出市场了。

你的资金中,涉嫌电信诈骗及网络赌博
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 楼主| 发表于 2020-10-2 20:55 来自手机 | 显示全部楼层
mayshu1977 发表于 2020-10-2 20:52
你的资金中,涉嫌电信诈骗及网络赌博

电信诈骗不是的吧?
炒汇算网赌吗?

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 楼主| 发表于 2020-10-2 20:56 来自手机 | 显示全部楼层
耀兄的臭麻麻 发表于 2020-10-2 20:55
电信诈骗不是的吧?
炒汇算网赌吗?

心凉了……赚的再多遇见这种事,真的无解!

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发表于 2020-10-2 20:58 | 显示全部楼层
耀兄的臭麻麻 发表于 2020-10-2 20:26
我做什么了还要罚金和悔过??说的我好怕!这样只有退出市场了。

火币上的资金,是最混乱的资金
因为过手太多,来源根本不可考
你去EX,要资金,需要去火币购买USDT,同理,赌徒A去某平台赌博,也需要资金,也会去火币网购买USDT,作为火币网的贩卖商B,他同时卖了你和A两人,这时你们三个人的银行帐户就通过贩卖商B的帐户,有了资金关联
然后,某天,赌徒A在平台上赢了钱,取回,平台通过某种渠道进行了汇款,若该渠道被监控,发现曾经和A有过资金往来,那么赌徒A的帐户就成了Ga打击监管的对象,然后再查该帐户,发现与火币贩卖商B的帐户有过往来,B帐户被冻,再查B,就会查到你,一起冻结
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发表于 2020-10-2 21:01 | 显示全部楼层
耀兄的臭麻麻 发表于 2020-10-2 20:26
我做什么了还要罚金和悔过??说的我好怕!这样只有退出市场了。

若是我上面说的那种情况,还算是比较理想的,一般半年后会自动解冻
若是电信诈骗或是赌博平台的资金,与之有关联,那就会冻结你名下所有的银行帐户,并且无法解冻,必须本人亲自去GA说明情况
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发表于 2020-10-2 21:03 | 显示全部楼层
耀兄的臭麻麻 发表于 2020-10-2 20:55
电信诈骗不是的吧?
炒汇算网赌吗?

不算
但属于灰色收入,会少罚一点,看GA经办人心情
财资一般是没收50%,诈骗的是100%,其它的一般是20%到40%,不一定的
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 楼主| 发表于 2020-10-2 21:08 来自手机 | 显示全部楼层
mayshu1977 发表于 2020-10-2 21:03
不算
但属于灰色收入,会少罚一点,看GA经办人心情
财资一般是没收50%,诈骗的是100%,其它的一般是20% ...

我的资金来往除了工资,就是ex出金的几种方式,大额的就是卖usdt
兔姐你见识广博,有办法吗?我目前还有很多资金,怎么出金呢?问了客服,客服说无法回答我……

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发表于 2020-10-2 21:15 | 显示全部楼层
耀兄的臭麻麻 发表于 2020-10-2 21:08
我的资金来往除了工资,就是ex出金的几种方式,大额的就是卖usdt
兔姐你见识广博,有办法吗?我目前还有 ...

卖USDT就是造成的风险啊
火币网现在是重灾区了
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发表于 2020-10-2 21:17 | 显示全部楼层
耀兄的臭麻麻 发表于 2020-10-2 21:08
我的资金来往除了工资,就是ex出金的几种方式,大额的就是卖usdt
兔姐你见识广博,有办法吗?我目前还有 ...

先看一下,是不是名下所有储蓄卡全部冻结
如果是,那没办法了,这是最高级别的
如果是就几张冻结,那就再去别的银行开一个,注意一定要地利,然后交易完后直接取现
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mayshu1977 发表于 2020-10-2 21:15
卖USDT就是造成的风险啊
火币网现在是重灾区了

那用什么渠道安全点?

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 楼主| 发表于 2020-10-2 21:21 来自手机 | 显示全部楼层
mayshu1977 发表于 2020-10-2 21:15
卖USDT就是造成的风险啊
火币网现在是重灾区了

对,火币网真的是重灾区,那还有好的渠道和方法吗?
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