银行卡被冻结怎么办

耀兄的臭麻麻 · 发表于 2020-10-2 21:50

大妞你真美发表于 2020-10-2 21:30
我的怎么打不开。。。来个地址，我也出一部分，留下个2-3000左右先玩了，感觉有点怕怕呢

https://www.exness.pro/a/tsv9rsv9

mayshu1977 · 发表于 2020-10-2 21:52

耀兄的臭麻麻发表于 2020-10-2 21:46
我知道，我是让他们给我换出金方式，因为它现在只让我出otc，我卡都没有，出个鬼otc。
另外，一天只能控 ...

一张卡十万内啊
你钱多了，就多换几张卡嘛
工行出4万，建行出4万，农行出4万，光大出4万，十几家银行出4万
你又不是天天能赚二十万，留点明天后天出出也没有关系的呀
EX又不会几天内倒闭

Speculator · 发表于 2020-10-2 21:53

大妞你真美发表于 2020-10-2 21:25
页面出来的英文 Error code 26
The proxy failed to connect to the web server, SSL connection fail ...

我也是这个问题

耀兄的臭麻麻 · 发表于 2020-10-2 21:57

mayshu1977 发表于 2020-10-2 21:48
我的银行卡，曾经引发过三次风控
第一次，18年底还是19年初，火币网出金了23万，当时没经验，一笔过，被冻 ...

我的已经有5次了！第五次是一次性4张卡，但是我仔细看了，这四张卡，卖usdt都是选择2019年以前的用户，并且都是小额5万以内的，数字也不相同，并且他们目前为止还在买卖币，也就是说卖给我币的人都是正常的。
那为什么会今天一次性冻结我4张卡呢？
这4张卡都是我昨天自己给自己转账，入金也入了几次，不多。会不会是自己给自己转的太频繁了？我也是傻我怕火币冻结我的卡，我就自己转到了另外的从未出入金和与他人发生来往的卡上面。

耀兄的臭麻麻 · 发表于 2020-10-2 21:58

mayshu1977 发表于 2020-10-2 21:52
一张卡十万内啊
你钱多了，就多换几张卡嘛
工行出4万，建行出4万，农行出4万，光大出4万，十几家银行出 ...

明白了！！！还是得去多办几张卡，我看样子要销户重新开户才行。

mayshu1977 · 发表于 2020-10-2 21:59

耀兄的臭麻麻发表于 2020-10-2 21:57
我的已经有5次了！第五次是一次性4张卡，但是我仔细看了，这四张卡，卖usdt都是选择2019年以前的用户，并 ...

不会
资金有问题
同名帐户下转帐是不会引发银行风控的
这个问题我专门问过人行分管该项工作的人员

大妞你真美 · 发表于 2020-10-2 22:00

Speculator 发表于 2020-10-2 21:53
我也是这个问题

个人专区维护呢，联系客服了，还没接到维护结束的通知，等吧，估计明天也好了，不用操心

Speculator · 发表于 2020-10-2 22:04

大妞你真美发表于 2020-10-2 22:00
个人专区维护呢，联系客服了，还没接到维护结束的通知，等吧，估计明天也好了，不用操心

多谢大妞

耀兄的臭麻麻 · 发表于 2020-10-2 22:06

mayshu1977 发表于 2020-10-2 21:59
不会
资金有问题
同名帐户下转帐是不会引发银行风控的

那我再好好去看一看我的流水明细

mayshu1977 · 发表于 2020-10-2 22:07

耀兄的臭麻麻发表于 2020-10-2 21:57
我的已经有5次了！第五次是一次性4张卡，但是我仔细看了，这四张卡，卖usdt都是选择2019年以前的用户，并 ...

19年左右，我曾和人行分管该工行的副行长吃饭时谈起过这个问题
他给我的解释是，一般情况下，非公检法提出时，都是系统自动运行监控
规则是：1.单个帐户内，日内金额波动单笔超5万，或总额超20万（50万以上进入人工状态必定触发，20万机审，可能触发榀能不触发），同名帐户之间的交易不在例
2.多笔固定数值或整数数值引发风控
3.交易时间引发风控，多为凌晨12：00至4：00之间（这个是银行工作人员上门调查说的）
5.一直小额的个人帐户某个月内出现特别大数目的反常现象，或个人帐户一直出现每月累计超过300万的资金流动

大妞你真美 · 发表于 2020-10-2 22:17

Speculator 发表于 2020-10-2 22:04
多谢大妞

客气

Speculator · 发表于 2020-10-2 22:21

mayshu1977 发表于 2020-10-2 22:07
19年左右，我曾和人行分管该工行的副行长吃饭时谈起过这个问题
他给我的解释是，一般情况下，非公检法提 ...

兔姐，再请教你个问题：我在EX开了一个户，现在不想用了，想用新邮箱重新注册一个。以前的账户不注销可以吗？是否会有不良影响？

耀兄的臭麻麻 · 发表于 2020-10-2 22:22

我仔细看了我的四张卡，今天冻结的四张，第一张工资卡，收到了一笔超大额的，当时接到银行电话，问我存不存定期，我说不存，马上转出去要使用的，这笔钱用usdt入金了一笔超过30万的，然后又转给了我第二张卡一大笔钱，总支出肯定超过50万了，再之前就是入金过几笔5万以下的，和接收自己账户不同银行的转进转出，一笔出金都没有出过，因为都亏了。接下来这张卡转到了第二张卡，第二张卡上面接受了usdt出金大约6万usdt，我又去查看了卖给我币的人，他们依然还有买卖的单子在火币网上面，那是否证明他们资金没有问题？然后这些出金我转了20万给我母亲，我母亲的银行卡现在正常，然后转了10万给我另外两张从未与他人发生来往和出入金的银行卡，就是昨天凌晨转的。现在呢，就是这四张卡都冻结了，今天去柜台查，银行只告诉我后台冻结的，没有冻结机构，其余信息都没有，还有三家银行没有去，因为路上太堵车了！！并且还两家放假了。

刘龘龘 · 发表于 2020-10-2 22:23

上网查查赵东，就知道USDT为啥是重灾区了

耀兄的臭麻麻 · 发表于 2020-10-2 22:23

mayshu1977 发表于 2020-10-2 22:07
19年左右，我曾和人行分管该工行的副行长吃饭时谈起过这个问题
他给我的解释是，一般情况下，非公检法提 ...

兔姐，麻烦您看下，我刚才发的，这样看是不是接收问题资金的可能性比较小？

刘龘龘 · 发表于 2020-10-2 22:23

大妞你真美发表于 2020-10-2 21:30
我的怎么打不开。。。来个地址，我也出一部分，留下个2-3000左右先玩了，感觉有点怕怕呢

现在冻卡严重，不如避开这阵风出入金。

mayshu1977 · 发表于 2020-10-2 22:25

Speculator 发表于 2020-10-2 22:21
兔姐，再请教你个问题：我在EX开了一个户，现在不想用了，想用新邮箱重新注册一个。以前的账户不注销可以 ...

可以的呀，没有不良影响
我都不知道有几个帐户了
一般，我赚过超30万左右就换账号，怕EX搞小动作
暴仓也换账号，怕该帐号晦气

Speculator · 发表于 2020-10-2 22:26

mayshu1977 发表于 2020-10-2 22:25
可以的呀，没有不良影响
我都不知道有几个帐户了
一般，我赚过超30万左右就换账号，怕EX搞小动作

这下放心了，感谢兔姐

mayshu1977 · 发表于 2020-10-2 22:30

耀兄的臭麻麻发表于 2020-10-2 22:22
我仔细看了我的四张卡，今天冻结的四张，第一张工资卡，收到了一笔超大额的，当时接到银行电话，问我存不存 ...

不清楚
一般风险账户冻结3天，原因各种各样，不一定是资金问题，也有可能觉得你的账户被盗了不安全
若3天内解不开，冻半年的，那就肯定资金往来有问题，不是自己对自己的，这个银行是不管的
若半年内还解不开，那就麻烦了，认定你涉赌了，要交罚金了
要是名下全部帐户都冻了，那就最麻烦了，因为Ga认定你参与了犯法行为，如诈骗，设赌（注意不是参赌）

耀兄的臭麻麻 · 发表于 2020-10-2 22:35

mayshu1977 发表于 2020-10-2 22:30
不清楚
一般风险账户冻结3天，原因各种各样，不一定是资金问题，也有可能觉得你的账户被盗了不安全
若3 ...

主要是工资卡，除了收到自己的钱和妈妈的钱以外，没有收到别人一分钱，但是入金入了两笔大的，这张卡也冻结的话，我想可能不是问题资金的原因，除非汇钱给别人也会被冻！
还有兔姐，目前我只能用usdt和otc啊，如果和平台协商好了，用usdt，使用支付宝收款，安全吗？

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