银行卡被冻结怎么办

耀兄的臭麻麻

因为使用usdt出金导致银行卡总是被冻结，我已经尽量选择火币注册时间是一年以前的账户，并且交易都尽量分开5万每笔以下收款，可是今天一醒来，四张银行卡全部被冻结了，里面还有一些钱无法使用，去银行也问不出个所以然，农行是9.1冻结的，说24解冻，但是一直没解，今天去查解冻日期已经要明年到3.27了！其余四张卡都是今天冻结的，因为我昨天都用过了，被火币网搞怕了，所以钱一进来我就转到别的卡上，可是今天所有转过的卡都冻结了，包括一张只给自己转账从未对外转账的银行卡！可是ex好像又只有usdt出金比较快比较大额，现在急死了，各位大神有办法吗？

木子lww

mayshu1977 发表于 2020-10-9 12:58
那就换平台，或多个平台做，或Hk开户，活人还能让尿憋死

现在就好办了。人不会给尿憋死。因为1，可能你根本就没尿。瞎叫。  2，就算有尿了，那就找兔医生多开几支导尿管分流。这问题不就解了。   

mayshu1977

冷雨夜 发表于 2020-10-5 18:20
论坛还是少谈出金的事为妙，毕竟，怎么说呢，这样人气只会越来越低。

这和出金入金没关系
和大家收入减少，钱难赚有关系
今年到现在，我一分外快都没有赚到过
至少少了三四十万
然后，信用卡和信用贷款被减，按要求，我的级别信用卡总授信不能超过49.9万，185万的信用贷款授信被砍到110万
一怒之下，销了三张信用卡，把信用贷款全关了。
直到8月，有两家银行业务员又打电话给我，说恢复额度，我叫他去死了

大巧若拙

耀兄的臭麻麻 发表于 2020-10-15 09:56
嗯，对啊，盯着，盯2小时，不对就跑，2小时后形态不美也跑。

这种的话，一下突然跌5刀以上的怎么处理？

mayshu1977

木子lww 发表于 2020-10-9 10:28
问题归为  平台对应出入金是一个银行帐号，还是多个？是一个帐号，如何分仓出金，说来说去就这个节点。{: ...

我的入金永远是农行，出金建行，再转取现金到N个其他行

耀兄的臭麻麻

着急死了……没有卡用了，有熟悉人民银行的大神吗？银行回复说是触发了人民银行的反洗钱系统……我洗个毛线啊……整个人现在慌的上蹿下跳了。

mayshu1977

无解，只有先等第一次解冻时间，一般为半年
半年后，解不开，去柜台查找申请冻结的GA机构，要去该地本人亲自解，大约需要交纳总资金的30%到50%的罚款金和悔过书

frlin2003

BTC、ETH、USDT 几种方式，银行系统能自动监测到。

mayshu1977

frlin2003 发表于 2020-10-2 20:15
BTC、ETH、USDT 几种方式，银行系统能自动监测到。

这个怎么监测

frlin2003

mayshu1977 发表于 2020-10-2 20:16
这个怎么监测

关键词监测没什么难度。更具体小明不知道
关键词是最常用的算法。

mayshu1977

frlin2003 发表于 2020-10-2 20:19
关键词监测没什么难度。更具体小明不知道
关键词是最常用的算法。

银行里哪里看得出来关键词啊
汇款里又没有打上USDT

耀兄的臭麻麻

所以用btc和usdt都不合法吗？

耀兄的臭麻麻

mayshu1977 发表于 2020-10-2 20:11
无解，只有先等第一次解冻时间，一般为半年
半年后，解不开，去柜台查找申请冻结的GA机构，要去该地本人亲 ...

我做什么了还要罚金和悔过？？说的我好怕！这样只有退出市场了。

mayshu1977

耀兄的臭麻麻 发表于 2020-10-2 20:26
我做什么了还要罚金和悔过？？说的我好怕！这样只有退出市场了。

你的资金中，涉嫌电信诈骗及网络赌博

耀兄的臭麻麻

mayshu1977 发表于 2020-10-2 20:52
你的资金中，涉嫌电信诈骗及网络赌博

电信诈骗不是的吧？
炒汇算网赌吗？

耀兄的臭麻麻

耀兄的臭麻麻 发表于 2020-10-2 20:55
电信诈骗不是的吧？
炒汇算网赌吗？

心凉了……赚的再多遇见这种事，真的无解！

mayshu1977

耀兄的臭麻麻 发表于 2020-10-2 20:26
我做什么了还要罚金和悔过？？说的我好怕！这样只有退出市场了。

火币上的资金，是最混乱的资金
因为过手太多，来源根本不可考
你去EX，要资金，需要去火币购买USDT，同理，赌徒A去某平台赌博，也需要资金，也会去火币网购买USDT，作为火币网的贩卖商B，他同时卖了你和A两人，这时你们三个人的银行帐户就通过贩卖商B的帐户，有了资金关联
然后，某天，赌徒A在平台上赢了钱，取回，平台通过某种渠道进行了汇款，若该渠道被监控，发现曾经和A有过资金往来，那么赌徒A的帐户就成了Ga打击监管的对象，然后再查该帐户，发现与火币贩卖商B的帐户有过往来，B帐户被冻，再查B，就会查到你，一起冻结

mayshu1977

耀兄的臭麻麻 发表于 2020-10-2 20:26
我做什么了还要罚金和悔过？？说的我好怕！这样只有退出市场了。

若是我上面说的那种情况，还算是比较理想的，一般半年后会自动解冻
若是电信诈骗或是赌博平台的资金，与之有关联，那就会冻结你名下所有的银行帐户，并且无法解冻，必须本人亲自去GA说明情况

mayshu1977

耀兄的臭麻麻 发表于 2020-10-2 20:55
电信诈骗不是的吧？
炒汇算网赌吗？

不算
但属于灰色收入，会少罚一点，看GA经办人心情
财资一般是没收50%，诈骗的是100%，其它的一般是20%到40%，不一定的

耀兄的臭麻麻

mayshu1977 发表于 2020-10-2 21:03
不算
但属于灰色收入，会少罚一点，看GA经办人心情
财资一般是没收50%，诈骗的是100%，其它的一般是20% ...

我的资金来往除了工资，就是ex出金的几种方式，大额的就是卖usdt
兔姐你见识广博，有办法吗？我目前还有很多资金，怎么出金呢？问了客服，客服说无法回答我……

mayshu1977

耀兄的臭麻麻 发表于 2020-10-2 21:08
我的资金来往除了工资，就是ex出金的几种方式，大额的就是卖usdt
兔姐你见识广博，有办法吗？我目前还有 ...

卖USDT就是造成的风险啊
火币网现在是重灾区了

mayshu1977

耀兄的臭麻麻 发表于 2020-10-2 21:08
我的资金来往除了工资，就是ex出金的几种方式，大额的就是卖usdt
兔姐你见识广博，有办法吗？我目前还有 ...

先看一下，是不是名下所有储蓄卡全部冻结
如果是，那没办法了，这是最高级别的
如果是就几张冻结，那就再去别的银行开一个，注意一定要地利，然后交易完后直接取现

大妞你真美

mayshu1977 发表于 2020-10-2 21:15
卖USDT就是造成的风险啊
火币网现在是重灾区了

那用什么渠道安全点？

耀兄的臭麻麻

mayshu1977 发表于 2020-10-2 21:15
卖USDT就是造成的风险啊
火币网现在是重灾区了

对，火币网真的是重灾区，那还有好的渠道和方法吗？