交易危机

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[探讨] 求助exness提款被工行保留。

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发表于 2024-4-11 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,昨天提款,钱入账了,今天准备支付汽车定金 没想到显示额度不够 查询网银是有这笔款,电话工行服务电话说入账金被保留要带证件去柜台处理。
请教一下去柜台能解决吗。有没有提款遇到这种问题,银行有没有要求说明转账原因!这个要怎样处理!
体外话 这是不是代表我这个工行卡无法正常出入金?!

去年有张用10多年招行卡被风控 ,我一怒之下霸款全部取出注销了招行卡

tmd 我既不是资本家也不是官僚 一个平头百姓老被银行管控 神经病

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发表于 2024-4-11 20:59 | 显示全部楼层
保留?不是冻卡?去柜台应该能搞好吧。。被公安机关冻卡估计不好搞。。
我去年也是有张卡有洗钱的嫌疑,被风控了,说以后不能用网银,要办理业务只能去银行柜台办理,也是被我注销掉了

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发表于 2024-4-11 22:34 | 显示全部楼层
风控怎么还能取款?

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发表于 2024-4-11 23:06 来自手机 | 显示全部楼层
我遇到的是卡被风控,不能线上交易,只能柜台存取,银行说要解决就是要多去几次柜台办理业务才行

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发表于 2024-4-12 09:27 | 显示全部楼层
兔姐说了,出金不要用四大行的。

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发表于 2024-4-13 08:49 | 显示全部楼层
100万人民币以上的交易,现在工银亚洲和港卡转账出入金的方式可还能用吗?

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发表于 2024-4-13 10:20 | 显示全部楼层
楼主不要动气,国内是禁止炒汇的,出金肯定会被监控到,你去柜台别跟人家来硬的,胳膊拧不过大腿,如果能顺利把钱弄出来,就OK了。

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发表于 2024-4-13 11:06 | 显示全部楼层
国内是不允许炒汇,但是也不犯法,可以直接说是炒外汇,后来感觉风险太大,就想把钱提出来,没想到被风控了。

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发表于 2024-4-14 22:08 来自手机 | 显示全部楼层
i38047 发表于 2024-4-12 09:27
兔姐说了,出金不要用四大行的。

现在没用了,一冻不是冻一张,是全部!

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发表于 2024-4-14 22:11 来自手机 | 显示全部楼层
上周四在E X入金11200来块,结果对方被G A定为诈骗帐户,我只是因为转过帐,全部银行卡包括外省的保护性止付,现在身上就几十块钱,日了狗了

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发表于 2024-4-14 22:14 来自手机 | 显示全部楼层
mayshu1977 发表于 2024-4-14 22:11
上周四在E X入金11200来块,结果对方被G A定为诈骗帐户,我只是因为转过帐,全部银行卡包括外省的保护性止 ...

几十年了都没这么穷过

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发表于 2024-4-14 22:32 | 显示全部楼层
mayshu1977 发表于 2024-4-14 22:08
现在没用了,一冻不是冻一张,是全部!

不是就是有交易的银行账号被冻结嘛,全部被冻结是当成犯罪嫌疑人了吧

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发表于 2024-4-14 22:33 | 显示全部楼层
做交易赚钱就不容易了,出入金还容易被冻卡。。。

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发表于 2024-4-15 07:24 来自手机 | 显示全部楼层
simon2023 发表于 2024-4-14 22:32
不是就是有交易的银行账号被冻结嘛,全部被冻结是当成犯罪嫌疑人了吧

全部卡,我出金有出金的卡,入金入金的卡,全部现金断流。叔叔说去年年底开始试行,今年2月起推行的

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发表于 2024-4-15 07:34 来自手机 | 显示全部楼层
simon2023 发表于 2024-4-14 22:32
不是就是有交易的银行账号被冻结嘛,全部被冻结是当成犯罪嫌疑人了吧

向涉案一级卡转入资金的二级卡主,及秒进秒出三,四级卡主名下所有银行卡,根据性质分别予以保护性止付16天,32天,两个月最多不超过3个月。被涉案一级卡转入资金的二,三,四级卡,按侦察进展分别给予涉案卡或名下所有卡紧急止付72小时,7天,半年,两年或至结案止

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mayshu1977 发表于 2024-4-15 07:34
向涉案一级卡转入资金的二级卡主,及秒进秒出三,四级卡主名下所有银行卡,根据性质分别予以保护性止付16 ...

额。。。。

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mayshu1977 发表于 2024-4-15 07:34
向涉案一级卡转入资金的二级卡主,及秒进秒出三,四级卡主名下所有银行卡,根据性质分别予以保护性止付16 ...

卧槽,兔总,折磨严厉,那还怎玩啊

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发表于 2024-4-15 08:27 来自手机 | 显示全部楼层
混口饭吃罢了 发表于 2024-4-15 08:06
卧槽,兔总,折磨严厉,那还怎玩啊

我终于明白为毛去年下半年起大饼开始暴涨了

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发表于 2024-4-15 08:36 | 显示全部楼层
mayshu1977 发表于 2024-4-15 08:27
我终于明白为毛去年下半年起大饼开始暴涨了

我的入金都没问题,都是100美金左右的入,还没出过金。。。
估计你的金额过大或者频繁,被当成涉案嫌疑人了。出金就一张卡?最好出金也是3-4张吧,一个星期出金1-2次就行

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发表于 2024-4-15 08:45 | 显示全部楼层
mayshu1977 发表于 2024-4-14 22:11
上周四在E X入金11200来块,结果对方被G A定为诈骗帐户,我只是因为转过帐,全部银行卡包括外省的保护性止 ...

这应该是支付服务商的责任,他们的业务应该不止外汇平台出入金,卡号资源估计可能是很多业务之间共享的,没有做隔离。
不赚认知范围之外的钱
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