求助，关于出入金频繁，导致银行卡封控，需要提供证明材料

蔷薇盛开

各位大神们，我因为有频繁的出入金记录，所以银行卡有多笔转账和收款。现在三张银行卡都已经受限，要求提供每笔转账或者收款的用途及证明材料 。

这种情况，各位大神有没有碰到，如何解决？

谢谢。

573

一张卡一个月出一次，不超过５万，
３０张，天天出都没问题，只要有这个盈利能力。

mayshu1977

紫棋 发表于 2023-3-2 11:26
啥流程？我工商的卡冻了喊我销户呢。

存个几十个就可以谈，存个两百个有理财经理帮你搞定，存个几千个网点行长都会上门做你工作和你说一切都不是问题还有其它优惠。卡里只有几块钱，当然喊你销户，穷是原罪

mayshu1977

木子lww 发表于 2023-3-1 19:21
取钱销户。社保之类的重要卡不出入金。地方商行的多开几张。

和哪家银行没关系，封卡都是系统自动判定人工核准的。所有银行的反洗钱模型都来自人民银行，进行少量添加调整。说到底还是银行愿不愿意，钱干不干净

紫棋

和平台联系，他们会提供证明的。

蔷薇盛开

银行需要提供每笔款的用途和证明材料。而平台说提供不了。顶多只能提供出入金记录，这有不能给银行。

紫棋

蔷薇盛开 发表于 2023-2-28 19:14
银行需要提供每笔款的用途和证明材料。而平台说提供不了。顶多只能提供出入金记录，这有不能给银行。

啥银行？之前朋友浦发银行就是这样，每笔钱要提供对方电话，身份证号，用途，到现在好拿出来，已经快1年了。

zhaobong

蔷薇盛开 发表于 2023-2-28 19:14
银行需要提供每笔款的用途和证明材料。而平台说提供不了。顶多只能提供出入金记录，这有不能给银行。

好奇一下，你出入金的频率有多高？我看看我们会不会遇到

蔷薇盛开

紫棋 发表于 2023-2-28 19:51
啥银行？之前朋友浦发银行就是这样，每笔钱要提供对方电话，身份证号，用途，到现在好拿出来，已经快1年 ...

兴业银行和汉口银行。没说提供对方证号及电话，只要求提供用途及证明材料 。比如网购要提供订单截图，

你朋友那边的资料是怎么准备的呢？钱有没有提出来？

蔷薇盛开

zhaobong 发表于 2023-2-28 20:32
好奇一下，你出入金的频率有多高？我看看我们会不会遇到

比较高，每周有几次出入金。

紫棋

蔷薇盛开 发表于 2023-2-28 20:59
兴业银行和汉口银行。没说提供对方证号及电话，只要求提供用途及证明材料 。比如网购要提供订单截图，

...

到目前钱还没拿出来，嫌麻烦也一直没去银行。

凡啦个凡

好奇是额度很大吗

ergwergwerg

YH喜欢只进不出

jrwxm

玩这个还是要接受风险 如果有输有赢就没必要进进出出 银行因素也是风险 如果老是亏那就控制入金 并不是控制出金 我账户里面有几十万我都不想进出 你要是玩百万级别的三张卡我觉得太少了

YWXD

是直接冻结了吗？不进不出？这么严重。

大保天天见

去香港开户

YWXD

573 发表于 2023-3-1 08:16
一张卡一个月出一次，不超过５万，
３０张，天天出都没问题，只要有这个盈利能力。

那要是里面不小心收到黑钱了。岂不是卡都遭殃了。

mayshu1977

冻结和进出没任何关系（凌晨除外），和你收到的资金来源有关

mayshu1977

和数额也没太大关系，你一定要说个人帐户一张卡一个月走几千个当我没说

frlin2003

mayshu1977 发表于 2023-3-1 18:47
冻结和进出没任何关系（凌晨除外），和你收到的资金来源有关

出金祈祷下

木子lww

取钱销户。社保之类的重要卡不出入金。地方商行的多开几张。