交易危机

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[风控] 几张银行卡被冻结!!!

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发表于 2020-10-10 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
       火币网真不安全,才出几千一万左右就被冻结两张卡,目前发现,不知道还有没有其它被冻结的。

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 楼主| 发表于 2020-10-10 15:56 | 显示全部楼层
卧槽,8家不同地方公安局同一天冻结,玩个鸟,USDT出入金的注意了,告别了!没法活了。

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发表于 2020-10-10 19:39 | 显示全部楼层
大巧若拙 发表于 2020-10-10 15:56
卧槽,8家不同地方公安局同一天冻结,玩个鸟,USDT出入金的注意了,告别了!没法活了。

火币现在是重灾区啊!
价格总是沿最小阻力方向行进。
等待市场不可避免的涨跌。
我不奢望跨过7英尺高的跨栏,我四周寻找1英尺杆轻轻松松迈过。

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发表于 2020-10-10 20:12 | 显示全部楼层
刘龘龘 发表于 2020-10-10 19:39
火币现在是重灾区啊!

货币网我两周没打开了。
无人得以不朽而不去付出代价!

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 楼主| 发表于 2020-10-10 20:29 | 显示全部楼层
刘龘龘 发表于 2020-10-10 19:39
火币现在是重灾区啊!

烦死了,被8家GA冻结,不知道给我转钱买USDT的犯了什么大事啊。
不知道需要冻结多久。

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 楼主| 发表于 2020-10-10 20:29 | 显示全部楼层
nasa1888 发表于 2020-10-10 20:12
货币网我两周没打开了。

银联和OTC365假期不正常的,以后还是告别USDT吧,没办法了。

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发表于 2020-10-10 20:48 | 显示全部楼层
太难了

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 楼主| 发表于 2020-10-10 21:24 | 显示全部楼层

是啊,我们大部分都是良民,只想平平安安过下小日子而已。

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 楼主| 发表于 2020-10-11 12:00 | 显示全部楼层
今天有一张卡解冻了,这是什么操作呢?另外一张还没解冻。

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发表于 2020-10-11 13:12 | 显示全部楼层
大巧若拙 发表于 2020-10-11 12:00
今天有一张卡解冻了,这是什么操作呢?另外一张还没解冻。

解冻的抓紧去取金然后销户
不然,抽风会再冻的
这家银行半年内不要再去开户了,等过半年后再去开,记得多取现,少转帐
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 楼主| 发表于 2020-10-11 14:11 | 显示全部楼层
mayshu1977 发表于 2020-10-11 13:12
解冻的抓紧去取金然后销户
不然,抽风会再冻的
这家银行半年内不要再去开户了,等过半年后再去开,记得 ...

不用这涨卡了,里面的钱全部银联入金了

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发表于 2020-10-11 17:51 | 显示全部楼层
大巧若拙 发表于 2020-10-11 14:11
不用这涨卡了,里面的钱全部银联入金了

搞不懂你这思维
首先,你应该知道,今年国家花大力气整治金融的几个重点:逃废债,针对个人的过度放贷,洗钱
其次,就算你不知道以上几个重点,也应该知道自己的银行卡出问题了,被人盯上了
然后,出了这样的问题,还不取现,而采用转帐形式,祸害另外的帐户
如果说,另外的帐户和你一毛关系都没有,祸害也就祸害了,没关系
但问题是,这个帐户是和你有资金往来,有切身关系的(入金总是想着赚钱出金的)
要是它的资金渠道被端了,损失小一点想着中国这块大市场自己处理也就算了。要是大了,分分钟就是卷铺盖跑路的事,这样的例子不要太多,你一分钱都拿不到
而这一切,仅仅是你不想走几步去银行取现金,将一切可能扼杀在萌芽中
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 楼主| 发表于 2020-10-11 18:29 | 显示全部楼层
mayshu1977 发表于 2020-10-11 17:51
搞不懂你这思维
首先,你应该知道,今年国家花大力气整治金融的几个重点:逃废债,针对个人的过度放贷, ...


我是这样想的,
首先这个卡已经解冻,说明这事过去了,所以应该不会祸害到别的账户了吧?
其次,我的账户正好要入金。

但是以防万一,以后就不用这种卡了,
你这样说是有道理的,没你想得那么细和周到。。。

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发表于 2020-10-11 18:39 | 显示全部楼层
大巧若拙 发表于 2020-10-11 18:29
我是这样想的,
首先这个卡已经解冻,说明这事过去了,所以应该不会祸害到别的账户了吧?
其次,我的 ...

可以很确定地告诉你,可以多次、反复冻结
所以,碰到这种情况,最好的办法就是,去银行全部取出现金,然后销户,至少过半年再重新开
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 楼主| 发表于 2020-10-11 21:36 | 显示全部楼层
mayshu1977 发表于 2020-10-11 18:39
可以很确定地告诉你,可以多次、反复冻结
所以,碰到这种情况,最好的办法就是,去银行全部取出现金,然 ...

反复冻结是因为后续还有资金流入吧?
如果我都不使用这张卡接收外面的资金流入了,还能因为什么被冻结?
不可能别人闲着没事干来冻结你卡玩啊。

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发表于 2020-10-11 22:05 来自手机 | 显示全部楼层
大巧若拙 发表于 2020-10-11 21:36
反复冻结是因为后续还有资金流入吧?
如果我都不使用这张卡接收外面的资金流入了,还能因为什么被冻结? ...

不是,你冻结的原因是因为你帐户中转入的资金出问题了。这笔资金无关大小,只关乎从哪里流出来。
假设帐户A,被GA断定非法帐户,那么该帐户转给B1万,B去火币网从C处买ust d5000块,然后c又从你手中买ust d3000块,那这3000块就是涉案资金,由此冻结你的帐户。
问题来了,第一次冻结可能是甲报警,然后甲地警方查获帐户A,冻结你的。过几天,乙报警,乙地警方查获帐户A,又冻你的

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发表于 2020-10-11 22:12 来自手机 | 显示全部楼层
大巧若拙 发表于 2020-10-11 21:36
反复冻结是因为后续还有资金流入吧?
如果我都不使用这张卡接收外面的资金流入了,还能因为什么被冻结? ...

18年底还是19年初,也是在火币网,我的农行卡就被冻过三天,我特意咨询了人行副行长,他建议我取现金。
取完后,不知道过了几天反正没多久,又被冻结了。还好没转帐,不然还要冻其他的帐户。过了很久某天手机银行打开解冻了,注销了,过了半年后才重新开户。
所以,我现在和EX有关的财务是两张独立卡,一张负责入金,一张负责出金。这两张卡全是现金操作的,就当上班累了,出去转圈放松心情

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 楼主| 发表于 2020-10-11 22:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 大巧若拙 于 2020-10-11 22:22 编辑
mayshu1977 发表于 2020-10-11 22:12
18年底还是19年初,也是在火币网,我的农行卡就被冻过三天,我特意咨询了人行副行长,他建议我取现金。
...


明白了,那还是不要使用了,还是用你的方法来操作比较安全,
难办的是,我有一张卡是公积金联名卡,注销的话不知道该怎么处理,等解冻了有空去银行问问。

已经被8家不同地方的GA冻结过了,也霉气了,不要这账户了。

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发表于 2020-10-12 13:00 来自手机 | 显示全部楼层
我就很好奇,火币现在那么多挂6.68卖的,却还有很多挂6.70买的……直接买6.68的不好?为什么要挂6.70收?

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发表于 2020-10-12 13:01 来自手机 | 显示全部楼层
这个问题纯属好奇……有谁能解答一下吗?
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