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[探讨] 监管变严了,美元出金不给入账

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发表于 2018-10-13 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近美元出金,银行不给入账,说要提供资金来源证明,今年上半年美元出金,银行都没有问,直接入账。找平台 平台提供的证明文件说明这笔资金来自于我个人在他们公司的账户(说明了私对私)但是文件上也说明了 这个账号用于保证金交易(感觉 这种 银行要是看到 必然不会给入账啊)又找平台,平台说换一家银行。感觉好像是因为今年9月我国央行等三部委发布了名为《防范外汇按金风险 谨防财产损失》的风险提示 让外汇监管变严了 感觉换一家银行 估计也要资金来源证明 求问各位大佬 怎么办?

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 楼主| 发表于 2018-10-13 12:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 wsxedcq11 于 2018-10-13 12:11 编辑


瑟瑟发抖

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 楼主| 发表于 2018-10-13 12:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 wsxedcq11 于 2018-10-13 12:11 编辑

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 楼主| 发表于 2018-10-13 12:06 | 显示全部楼层
http://www.gov.cn/xinwen/2018-09/15/content_5322222.htm
三部门提示:防范外汇按金风险 谨防财产损失
2018-09-15 12:28 来源: 人民银行网站
   
中国人民银行、中华人民共和国公安部、国家外汇管理局提示:

近期,一些网络平台非法从事外汇按金(也称外汇保证金,一般指客户投资一定数量的资金作为保证金,按一定杠杆倍数在扩大的投资金额范围内进行外汇交易)活动,严重扰乱金融秩序,造成社会公众财产损失,影响恶劣,存在较大风险隐患:

一、目前,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局及其分支机构未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务。

二、根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》(证监发字〔1994〕165号),凡未经批准的机构擅自开展外汇按金交易的,均属于违法行为;客户(单位和个人)委托未经批准的机构进行外汇按金交易(无论以外币或人民币作保证金)的,也属违法行为。

三、请社会公众充分认识从事外汇按金活动的危害,提高风险防范意识和能力,谨防因交易违法造成财产损失。

四、广大公众发现违法犯罪活动线索,应积极向有关部门反映。

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发表于 2018-10-13 12:39 | 显示全部楼层
最好说下是哪个平台不让你出金?这样其他坛友和你一个平台的也好给你反馈下他们的情况,才能更好的帮到你。
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 楼主| 发表于 2018-10-13 12:41 | 显示全部楼层
立羽 发表于 2018-10-13 12:39
最好说下是哪个平台不让你出金?这样其他坛友和你一个平台的也好给你反馈下他们的情况,才能更好的帮到你。

OANDA 国家这外汇管制 不乐观

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oanda 本来不就是共对私帐户呀, 还可以证明是私对私帐户?  发表于 2018-10-23 14:05

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发表于 2018-10-13 12:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 立羽 于 2018-10-13 12:51 编辑
wsxedcq11 发表于 2018-10-13 12:41
OANDA 国家这外汇管制 不乐观


上有政策下有对策,只能说现阶段不适合在这种 电汇出入金 的平台操作。
论坛很多大佬获利几十万的也没说不让出金的,只能说你选的平台不行。

现在国家监管严都是心知肚明的事情,你非得往枪口上撞那就没有办法了。  



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发表于 2018-10-13 13:29 | 显示全部楼层
人民币国际化任重而道远

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发表于 2018-10-13 22:50 | 显示全部楼层
电汇目前只能稳定走香港账户

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发表于 2018-10-13 23:09 来自手机 | 显示全部楼层
以后外汇账户信息开户的国家也要交换给中国,平台发邮件了,要补充税务信息,小心吧,都不敢玩了

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 楼主| 发表于 2018-10-14 12:17 | 显示全部楼层
lxylsk 发表于 2018-10-13 23:09
以后外汇账户信息开户的国家也要交换给中国,平台发邮件了,要补充税务信息,小心吧,都不敢玩了

啥?这么严重 邮件上怎么说

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发表于 2018-10-14 13:11 | 显示全部楼层
lxylsk 发表于 2018-10-13 23:09
以后外汇账户信息开户的国家也要交换给中国,平台发邮件了,要补充税务信息,小心吧,都不敢玩了

除非国家允许外汇平台合法化(允许出入金,收益交点税还是可以接受的,像日本做外汇的收益都要交税的 ),否则外汇商干嘛要听他的?(不允许在中国生存还要听他指挥,没道理的),再说大多注册条例里应该有明确平台有保护投资者的隐私义务的吧。
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发表于 2018-10-14 16:54 来自手机 | 显示全部楼层
lxylsk 发表于 2018-10-13 23:09
以后外汇账户信息开户的国家也要交换给中国,平台发邮件了,要补充税务信息,小心吧,都不敢玩了

吹,黑平台黑你钱吧
我交过交易税,但那是交给美国的,人家凭啥配合你大天朝啊,私有财产神圣不可侵犯人家做的可到位了

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发表于 2018-10-15 08:52 来自手机 | 显示全部楼层
大家没看到新闻吗,9月1日,中国首次开展金融账户涉税信息自动交换(CRS),加入协议的国家,外汇金融账户信息会互相交换的。

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发表于 2018-10-15 09:03 | 显示全部楼层
lxylsk 发表于 2018-10-15 08:52
大家没看到新闻吗,9月1日,中国首次开展金融账户涉税信息自动交换(CRS),加入协议的国家,外汇金融账户信 ...


兄弟这种新闻娱乐一下就可以了,不用较真。如果你是在这行业年赚几百万的除外,小散户就不要赚着卖白菜的钱,操着卖黄金的心。

从去年年底网上就传各种平台被点名的事,现在一年了,好像还有很多平台好好的活着呢,见下图~

111.jpg
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 楼主| 发表于 2018-10-15 09:58 | 显示全部楼层
法克 不给入账 退汇还要本人去银行签字

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发表于 2018-10-15 10:21 | 显示全部楼层
wsxedcq11 发表于 2018-10-15 09:58
法克 不给入账 退汇还要本人去银行签字

估计你唯一出路就是去香港开个工银亚洲银行卡再去尝试了。
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发表于 2018-10-15 17:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 星尘 于 2018-10-15 17:38 编辑

公对私账户汇款不仅国内受控 国外一样  防止洗钱防止偷漏税  

公司账户汇款至个人账户 任何国家都一样 都要有个说法  不是国内的不可以 国外的就可以

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发表于 2018-10-15 17:42 | 显示全部楼层
这以后如何混啊……

难不成退回国内,搞期货与股票??

入不了金,出不了金。小散咋个办??

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发表于 2018-10-15 20:00 | 显示全部楼层
有很多平台可以用比特币等加密货币,电子钱包出入金,出入金不是问题,担心的是以后个人账户信息交换给国家,如果炒汇定位为非法,以后有可能随时被罚,
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